அனில் அம்பானியின் தனிப்பட்ட வீட்டைத் தவிர்த்து, அவருக்குத் தொடர்புடைய 50க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில், டெல்லி மற்றும் மும்பையைச் சேர்ந்த அமலாக்கத் துறை குழுவினர் இன்று சோதனை நடத்தினர். அனில் அம்பானி மற்றும் அவரது நிறுவனமான ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் (ஆர்.காம்) 'மோசடி' என்று எஸ்.பி.ஐ சமீபத்தில் அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து அமலாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, இந்த விசாரணை RAAGA (ரிலையன்ஸ் அனில் அம்பானி குழுமம்) நிறுவனங்களால் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பணமோசடி தொடர்பானது.
முன்னதாக, ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா (எஸ்பிஐ) ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் மற்றும் அதன் விளம்பரதாரர்-இயக்குநர் அனில் டி அம்பானி ஆகியோரை 'மோசடி' என்று சமீபத்தில் வகைப்படுத்தியிருந்தது. மேலும் ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸில் 2,227.64 கோடி ரூபாய் நிதி அடிப்படையிலான அசல் நிலுவையில் உள்ளதாக எஸ்பிஐ தெரிவித்துள்ளது.
இந்த விவகாரத்தில் தேசிய வீட்டுவசதி வங்கி, செபி, தேசிய நிதி அறிக்கையிடல் ஆணையம், பாங்க் ஆஃப் பரோடா போன்ற பிற நிறுவனங்களும் அமலாக்கத்துறையிடம் தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளன. யெஸ் பேங்க்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் விளம்பரதாரர் உட்பட வங்கி அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுத்த குற்றமும் விசாரணையில் உள்ளது. யெஸ் வங்கியிலிருந்து 2017 முதல் 2019 வரை சுமார் 3,000 கோடி சட்டவிரோதக் கடன் திருப்பி அனுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. ரூ.3,000 கோடி கடன்களை சட்டவிரோதமாகத் திருப்பி அனுப்பியதாக சந்தேகிக்கப்படும் விவகாரத்தில், இந்த விசாரணை கவனம் செலுத்துகிறது.
குழு நிறுவனங்களுக்கு கடன்கள் வழங்கப்படுவதற்கு சற்று முன்பு வங்கியின் விளம்பரதாரர்களுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கு நிதி மாற்றப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இதில், வங்கிகள், நிறுவனங்கள், பங்குதாரர்கள், முதலீட்டாளர்கள் ஆகியோர் தவறாக வழிநடத்தப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது ஏமாற்றப்பட்டிருக்கலாம் என்று விசாரணை தெரிவிக்கிறது.
ரிலையன்ஸ் ஹோம் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் (RHFL) தொடர்பான கண்டுபிடிப்புகளை அதிகாரிகள் ED உடன் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளனர். 2017–18 நிதியாண்டில் ரூ.3,742.60 கோடியாக இருந்த நிறுவனக் கடன் வழங்கல்களில் திடீர் அதிகரிப்பு, 2018–19 நிதியாண்டில் ரூ.8,670.80 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது என்பது ஒரு முக்கியக் காரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. மறுபுறம், அனில் அம்பானிக்கு எதிராக தனிப்பட்ட திவால் நடவடிக்கைகளையும் எஸ்பிஐ தொடங்கியுள்ளது. இந்த வழக்கை மும்பையில் உள்ள என்சிஎல்டி விசாரித்து வருகிறது.